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美国税局建议向执法部门披露加密交易信息
2022-02-08

202227日报道]美国国税局(Internal Revenue ServiceIRS)称,与执法部门共享有关交易加密货币的公司和相关实体的实益所有权的信息是美国国税局可以帮助打击使用去中心化分类帐技术作为逃跑外衣的网络攻击者的几种方式之一。

该局在最近写给参议员玛吉·哈桑的一封信中说,国税局通常不会与金融犯罪执法网络或其他执法机构(如联邦调查局)分享其收集的信息,这些机构目前收到的收入超过1万美元的报告,哈桑说, 如果这些机构无法获取数字资产交易信息,将大大降低它们收集的信息的效用。

这封信阐释到,尽管国会呼吁相关联邦机构为一个关于谁最终拥有一家公司并从一家公司获利的数据库做出贡献——在《企业透明度法案》中,该法案与 2021 年国防授权法案一起成为法律——但美国国税局不允许这样做因此,由于《国内税收法》的保密规定。

芬兰金融中心(FinCEN)正在努力实施的实益所有权数据库是两党共同努力的结果,旨在打击洗钱和犯罪分子利用空壳公司实现各种其他目的。国税局表示,国税局有权对“从事使用加密货币和法定货币的非法汇款业务”进行处罚,并补充说“对加密货币领域的恶劣行为的民事和刑事处罚也可以加强促进自愿遵守。”。

美国国税局发言人告诉在接受“下一届政府网”采访时表示,我们的回复信没有要求修改立法。事实上,美国国税局并没有在哈桑给专员查尔斯·雷蒂格、司法部长梅里克·加兰、国土安全部部长亚历杭德罗·马约尔卡斯、证券交易委员会主席加里·根斯勒和金融犯罪执法局代理主任希姆·达斯的一封信中提出问题,而是做出了回应。

哈桑的办公室表示,截至目前,只有美国国税局回复了她的信。这封信强调了在哈桑州一个城镇损失230万美元后,网络犯罪分子使用加密货币基础设施。这起事件的肇事者通过商业电子邮件的妥协欺骗了官员将美元转手,本质上是一次高级网络钓鱼攻击事件。犯罪分子随后将法定货币转换成无法追踪的加密货币。哈桑在信中指出,并非所有加密货币交易所都是相同的,但那些使用去中心化系统的人尤其会因不要求客户提供识别信息而助长网络犯罪。

“去中心化交易所允许通过使用软件来匹配希望在没有中间机构控制资金的情况下交易加密货币的买家和卖家来直接交换加密货币。许多去中心化交易所的了解你的客户(Know Your CustomerKYC)要求远没有中心化交易所那么严格,有些根本没有 KYC 要求,她写道。最近的研究发现,许多中心化和去中心化交易所的 KYC 要求都很薄弱。

虽然 FinCEN 已发布有关实施 KYC 的加密货币交易所指南——提高可疑活动报告的有效性,但国税局帮助审查洗钱等非法活动,但该局目前不允许以不遵守KYC为理由采取执法行动。

被问及有哪些其他机构将协助防止和起诉非法使用加密货币,雷蒂格说:无论是加强对大额客户的尽职调查程序,还是在不考虑交易量和风险的情况下实施KYC要求,都有可能减少可疑交易量,提供更强大的SAR计划,并帮助确定交易的商业目的和资金来源。反过来,更强大的SAR计划应该,加强追回被盗或挪用的资金,甚至首先防止此类犯罪。

哈桑成功地利用了州和地方实体的困境,通过了两党立法,以拨款和人员的方式向他们提供联邦网络安全援助。

哈桑的办公室在周四的新闻发布会后对“下一届政府网”表示:美国国税局发布这封信是哈桑参议员打击使用加密技术的罪犯工作的一部分,目前正在研究我们如何按照国税局的建议行事。。(国家工业信息安全发展研究中心 蔚艳艳)

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